О проведении внеочередного Общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Совет директоров Акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» (далее – Общество, АО «ИФК») сообщает Вам о проведении внеочередного Общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 22 декабря 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28 ноября 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годовом Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 1, корпус 1, 4 этаж, офис АО «ИФК», телефон: (495) 710-99-60
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на выполнение работ по ремонту авиационных двигателей ПС-90А между АО «ИФК» и АО «ОДК-ПМ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания (кроме субботы и воскресенья) с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении по адресу: 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 1, корпус 1, офис АО «ИФК».
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
Совет директоров акционерного общества
«Ильюшин Финанс Ко».